שלושה נעצרו בחשד לביצוע עיסקאות מקרקעין במודיעין עילית בשווי מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות ישראליות שהסתתרו תחת זהות זרה כדי להתחמק מתשלום מס
רשות המיסים חוקרת פרשה שמסעירה את הרחוב החרדי במודיעין עילית שבה מעורבים שלושה בני אדם סוחר קרקעות ועוד שניים שעל פי החשד סייעו לו. מדובר בפרשה שמתגלגלת כבר מספר שנים בהן רכש אחד החשודים אדמות באזור מודיעין עילית בשווי של כשלוש מאות מיליון שקלים.
הרכישה בוצעה באמצעות שתי חברות לכאורה חברות זרות "בלו הרבור" ו"רלטור" שהיו רשומות בפנמה. על פי החשד מדובר למעשה בחברות ישראליות לכל דבר שבעלי השליטה בהם הם הישראלים ובהם מ. סוחר הקרקעות החשוד. עצור נוסף הוא א. ששיווק את הקרקעות וכן ר. החשודה שסייעה בהליכי הרכישה. ועל כן רשות המיסים חושדת כי נעשו עבירות להתחמק מתשלומי מיסים בעיסקאות בעיקר תשלום מע"מ.
הקרקעות שימשו לצורך בניה של כאלף וחמש מאות יחידות דיור בעיר החרדית, במסגרת קבוצות רכישה, אולם למרות שהפרויקט שווק כבר לפני מספר שנים, הבניה עצמו תקועה זמן רב והרוכשים לא קיבלו את הדירות. בית המשפט שיחרר את שלושת החשודים למעצר בית של מספר ימים בתנאים מגבילים ולאחר תשלום ערבות גבוהה.
לפני שנה בדיוק נדחתה בקשה לפירוקן של שתי חברות הנדל"ן "בלו הארבור ורלטור" אשר משווקות קרקעות בעיר החרדית מודיעין עילית. כשבית המשפט המחוזי בת"א קבע כי האשמות שהועלו נגד שתי החברות אינן מבוססות וכי היה ניסיון להלך אימים על החברות ומי שמייצג אותן עו"ד משה גליק.
בהחלטה שהתפרסמה קבע השופט חגי ברנר כי : "אין כל ראיה על כך שרלטור פעלה באופן כלשהו בדרכי תרמית. הטענות שהועלו נגדה התגלו כחסרות בסיס, וטוב היה אלמלא הועלו נגדה בכלל.
הטענה כאילו מדובר בחברות קש שמסתירה את זהות בעליה כדי לרמות את רוכשי הדירות, היא טענה פוגענית, שלא הייתה לה כל הצדקה. עו"ד גליק הבהיר היטב, ועדותו לא נסתרה, כי הסתרת זהות הבעלים של הקרקע נועדה להגן עליהם מפני התנכלות של ארגונים פרו-פלשתינאים. התברר כי רלטור אכן היתה בעלת הזכות לשווק את הקרקע בשמה של הבעלים. חברת גרין פארק ועוד התברר כי איש מבין הגורמים המופקדים על רישום הזכויות של רוכשי היחידות, איננו מתכחש לזכויות ששווקו ע"י רלטור".
